5地5团伙69人!嵊州警方破获特大古董交易诈骗案

2019-05-23 10:21 | 浙江新闻客户端 | 通讯员 戴茜 记者 孙良

5地,5团伙,69人!嵊州警方抓获一特大古董交易诈骗团伙,受害人多达500人。

4月25日,嵊州警方出动200余名警力,兵分五路、奇袭五地,分别在安徽、河南、江西等地抓获69名涉嫌古董交易诈骗的犯罪嫌疑人。经过一个月紧张的调查取证工作,近日,警方将向检察院提请批准逮捕。

乐极生悲:拍卖古铜钱损失1.6万

今年3月13日,嵊州市民王先生到公安机关报警,称自己去年10月通过一家名为“安徽博拍堂公司”拍卖自己收藏的铜钱,这家公司的李经理为自己的铜钱估价80万,同时,李经理称可以为王先生找到买家。

得知自己收藏的铜钱价值这么高,王先生不免有些心动,在李经理的说服下,他支付了4200多元的会员费、会员升级费等费用。

11月份,李经理告诉王先生,他的藏品被“黄山艺藏阁”的刘老师接手。刘老师告诉王先生,他的藏品还能拍得更高。王先生还没来得及高兴,这位刘老师就以参加拍卖活动需缴纳报名费、媒体推广费等名义让王先生转账12000元。

然而,转钱之后的王先生并没有如愿卖出铜钱,直到今年3月份,王先生才意识到自己被骗了。

顺藤摸瓜:小案件牵出大团伙

王先生报案之后,嵊州警方立即成立专案组,对案件展开了侦查,民警很快发现,王先生先后遇到的两家公司,看似毫无关联,实则有着千丝万缕的关系。深入调查后民警发现,还有另外的几家公司也牵涉其中。

在前期进行了一个多月的连续侦查后,专案组基本确定了这5家公司的运行规律与落脚点,时机成熟,专案组准备实施抓捕。

然而,这几家公司分别散布全国各地,并且相互之间都存在着相当密切的联系,一旦被其中一家察觉就有可能导致整个抓捕行动失败。

为此,专案组制定了详细的抓捕方案,出动200余名警力,6辆大巴车,兵分五路,辗转千里分别赴安徽、河南、江西等地进行统一抓捕。

26日早晨,在专案组的统一指挥下,5地的侦查人员对各自目标进行收网,共抓获69名犯罪嫌疑人,扣押冻结资金80余万元。

抽丝剥茧:“古董公司”竟分裂成了5家子公司

民警进一步调查发现,先后对王先生实施诈骗的“安徽博拍堂公司”和“黄山艺藏阁”,其实都是同一伙人披上的两张“皮”。他们的运行模式类似,诈骗手段雷同,甚至共享着同一批“客户资源”。

如同王先生的遭遇一样,其他受害人被一家公司诈骗完了之后,另一家公司“无缝对接”,再用其他的名义继续对同一受害人进行诈骗。相似的套路,在这几个诈骗团伙的包装下,竟然使不少人连续多次上当。

在巨大的经济利益的驱动下,这个“母细胞”分裂了足足5家公司,它们分散在全国各地,用着同样的方式对同一批受害人进行连环诈骗。

原形毕露:以古董买卖为幌子的连环骗局

随着调查的不断深入,受害者人数也在不断飙升,目前已达到500多人,正如之前所说,这其中的大多数人,都遭遇到了连环骗局。

其中一名犯罪嫌疑人陈某揭露,母公司“安徽博拍堂”成立于2017年8月,随后一年多相继成立了4家子公司。自公司成立以来,没有一个客户的古玩藏品被卖出。公司员工并无古董鉴定相关资质,他们所做的很简单,就是给客户的古玩定一个令人心动的“高价”,然后承诺在短期内卖出去。

陈某说,受害人对自己的藏品价值心知肚明,选择相信他们,其实也抱有“捡漏”的心理。

为了加深受害人的确信,团伙成员通过微信公众号、天天快报、UC等平台上的注册账号为他们的藏品发表文章,举办所谓“斗宝大会”,这一系列举动令受害人心甘情愿地拿出各种费用。然而,受害人却无法等不到藏品卖出的那一天。

细思极恐:在微信公众号中物色“猎物”

那么,这个犯罪团伙是如何盯上手握藏品的受害人的呢?团伙主犯张某交代,母公司利用大数据分析,统计一批经常浏览古玩收藏文章,进入古玩公众号留言的微信用户,并将这些人列为“潜在客户”,这批“潜在客户”名单将与各子公司共享。

接下来,各个公司的“鉴宝师”会添加受害人微信,并向受害人询问是否有古玩藏品需要出手,如果受害人表示自己有古玩藏品想要出手后,就已经落入了他们的圈套。

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