以鉴定推介“古董”为由,骗取客户高额费用,19人诈骗团伙落网

7月27日,广州市公安局召开新闻发布会,南都记者从会上获悉,花都警方持续推进“飓风2020”“十大攻坚”专项行动,在广州市公安局有关警种的配合协助下,于7月16日出动警力,对藏匿在花都区的一个以鉴定拍卖古玩为由实施诈骗的团伙开展收网,抓获犯罪嫌疑人19名,起获藏品213件、作案手机24台,以及电脑、POS机、公章、银行卡、U盘等作案工具一批。

线索:发现指向花都区的被骗报警

近日,花都区反诈中心和花都区公安分局刑警大队新型犯罪侦查专业队在筛选全国电信网络犯罪警情时,一宗哈尔滨事主李先生的报警引起了花都警方的注意。

2020年初,李先生在网上看到广州Χ弘拍卖有限公司可以鉴定、推广、展览古玩藏品。李先生认为广州是大都市,这类型的公司可靠性强,于是迅速联系该公司,并接受对方的邀请,携带家中古玩来到位于广州市花都区公益路某大厦14楼的该公司进行鉴定。见到公司设在漂亮的写字楼内,相关证件又十分齐全,李先生认定这是一家十分专业的古玩公司,就放心与该公司鉴定师进行交谈,并得知自己的“古董”极为值钱。随后,鉴定师开始不断向李先生提议将“古董”进行拍卖,可以获得更大的价值。以为可以拍卖到大价钱,李先生完全忘记了戒心,随即按照对方要求先支付了8800元所谓的鉴定、推广、展览古董藏品费用,然后回到老家等待拍卖日期。可一直到7月份,李先生还没有收到对方回音,多次主动联系对方无果后,才知道自己上当受骗,于是到当地公安机关报警。

侦查:公司办公地点转移,名称被更换

花都警方立即开展梳理核查,发现近年来还有多宗涉及广州Χ弘拍卖有限公司涉嫌以鉴定古玩收取基础服务费和推广展览费用的方式诈骗的警情。办案民警分析,这很可能是一个长期以拍卖古玩为由,骗取客户高额推广费、鉴定费、拍卖费等的诈骗团伙。

获悉该线索情况后,花都警方立即抽调精干力量成立专案组,开展实地侦查和经营取证,发现该公司已搬离花都区公益路的大厦,办公地点转移至田美村田东拾下庄二巷某大厦12楼,并改头换面为“广州Χ恒国际有限公司”,继续以鉴定拍卖古玩为由收取服务费和推广展览费等方式实施诈骗。

为避免打草惊蛇,专案组通过各种途径对Χ恒公司进行走访了解,发现公司内团伙分工明确,有鉴定部、销售部、后勤部、财务部,通过各个环节一步步套取客户信任,利用客户急于推介高价的心理,引诱他们上当受骗,心甘情愿拿出服务费和推广费。

套路:夸大藏品价值,引诱事主参与拍卖

发布会上,广州市公安局花都区分局刑警大队新型犯罪打击中队中队长白勇向南都记者介绍,该团伙先是通过互联网宣传,或从网上购买客户资料,吸引客户。为躲避事主追责,该公司往往选择省外人士进行诈骗,事主并不清楚藏品的价值。

与客户联系后,该团伙在网上初步认定藏品价格,如果古玩太假就不考虑,并以免费鉴定为幌子,约客户来公司参观面聊。待客户来到公司后,由所谓的鉴定师对客户藏品进行估价。为引诱客户参与展览拍卖以收取费用,该团伙会故意夸大藏品价值,给出高于顾客预期的价格。

白勇告诉南都记者,实际上,该团伙中的鉴定师曾是盗墓和贩卖文物的前科人员,且无相关鉴定资质。

随后,该团伙会向客户推荐展览或拍卖,进而与客户签订合同,收取推广费、鉴定费、拍卖费等费用。对客户的藏品进行拍照后,藏品由客户带回。

后期,该团伙会偶尔安排业务员制作有人对藏品咨询的假聊天记录、假意向表以及假现场拍卖视频发送给客户,稳住客户心理,逐渐不再联系。这类公司与客户签订的合约都是为期六个月,但公司一般满三个月就搬一次办公地点以及更换公司名称,防止以前的客户上门找到公司。

白勇介绍,该团伙从未真正帮事主拍卖过藏品,有事主最高被骗8万多。此外,为展示公司实力,该团伙会购买各类古玩藏品在公司写字楼内展出,但展出藏品都是仿品。

收网:诈骗窝点被一举捣毁

经过一个多月的连续作战,专案组逐步掌握了公司每一位成员的工作、生活、居住等情况。随着调查工作的不断深入,这个以史某为首,以鉴定推介“古董”为由,骗取客户高额推广费、鉴定费、拍卖费等的诈骗团伙已全部浮出水面。

在广州市公安局有关警种的指导和协助下,花都警方制定周密方案,组织警力,组成指挥、抓捕、取证、审讯等多个小组开展收网行动。7月16日10时,待团伙全部成员进入公司后,警方开展最后的抓捕行动,现场一举抓获史某等团伙成员19人,起获藏品213件、作案手机24台,以及电脑、POS机、公章、银行卡、U盘等作案工具一批。

随后,花都警方对该公司违法犯罪情况进行取证,并对犯罪嫌疑人进行审讯,全面获取其作案证据。很快,涉案的19名犯罪嫌疑人交代,在网上宣称可以对藏品进行鉴定,骗取事主高额鉴定费、拍卖费、展览费等费用。这个以鉴定拍卖“古董”为由,骗取客户高额费用的诈骗团伙最终被一举捣毁。

目前,19名犯罪嫌疑人已全部被警方依法刑事拘留,花都警方对案件的追查深挖工作还在进行中。

警方提醒:收藏者需要对藏品进行鉴定时,应该寻找正规途径,到专业的文物鉴定机构去鉴定。切勿抱着“一夜暴富”的想法到不正规平台进行“古董”鉴定交易。遇到疑似“古董”鉴定拍卖诈骗,要第一时间向公安机关报案。

采写:南都记者 敖银雪 通讯员 陈羽莹 殷立硕 张毅涛

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