“古董局中局”诈骗210万?

“专业鉴宝师”“权威鉴定报告”“实力雄厚公司”“高档写字楼”……外表光鲜亮丽的背后,满是话本和套路。一个26人的诈骗团伙精心设局,对古董藏友进行诈骗,累计有73名藏友入局后被骗,诈骗金额高达210余万元。

记者昨日从广州白云法院获悉,这起古玩电信诈骗案一审宣判,26名被告人分别被判处四年至九个月二十日有期徒刑。据了解,近年来,电信诈骗分子在不断翻新花样过程中,抓住某些藏家对古玩一知半解却又希望“一夜暴富”的心态,衍生出了以鉴定、拍卖古玩为名的电信诈骗手法。古玩电信诈骗团伙逐渐把诈骗目标锁定为藏品专业知识欠缺、拍卖交易经验不足、对藏品估值期待较高的收藏品卖家,特别是老年收藏卖家。

文/广州日报全媒体记者章程 通讯员云法宣

诈骗团伙设下“迷局”收取各种费用

2019年起,被告人舒某某、赵某某、苏某某等15人受雇于禹某、陈某等人,先后入职某尚文化公司,冒充古董、藏品拍卖中介,使用统一话术模式,以帮助被害人拍卖古董为由,收取各种名目的费用,诈骗被害人的钱款。

2020年4月,某尚文化公司搬迁至某铭大厦,变更公司名称为鼎某文化公司,并以上述相同手段继续实施诈骗。

宋某、黄某、孙某等11人又先后来到鼎某文化公司帮助实施上述诈骗行为。其中,王某为公司的副总经理;刘某、唐某某、邓某某为公司市场部的总监;吴某某为公司的股东,持有1%的股份,并负责管理公司后勤,收集客户信息;李某某冒充鉴定师;舒某某、赵某某、张某等20人为公司市场部的业务员。

根据现有被害人提交的报案材料、转账记录和收据,统计全案被害人共73人,诈骗金额达210余万元。

利用被害人想将手里的藏品卖出高价的心理,让被害人相信自己的藏品可以顺利卖出百万元、千万元的价格,一步步套取被害人信任,引诱被害人不断投钱,在被骗的道路上越陷越深。

26名被告人均获刑罚

法院认为,被告人王某等26人结伙诈骗他人财物,数额特别巨大,行为均已构成诈骗罪。

综合全案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度、悔罪表现,以被害人的报案材料及转账收据等证据来查实本案诈骗金额总数及各被告人所涉诈骗金额为考量量刑的主要因素,同时参考各被告人入职公司的时间、“业绩”来确定本案各被告人的量刑。

法院为此依法判决:王某等26人犯诈骗罪,判处有期徒刑四年至九个月二十日不等,并处罚金三万元到二千元不等;同时,责令上述26名被告人在60万元至2000元范围内退赔给本案被害人。

古董拍卖

警惕古玩诈骗“局中局”

经办法官指出,从本案可以看出,古玩诈骗常规操作有以下几步:

第一步,包装一家公司。注册公司、租赁写字楼做办公场地、制作精美的官方网站。办公场所装修豪华,内设洽谈室、专家室等功能室,甚至展厅还设有3D全息投影;网站上虚假宣传称该公司与多家知名媒体合作,营造“权威”声势。

第二步,确定目标对象。“业务员”会电话回访已经登记的事主、核实藏品情况并添加微信。然后通过微信,以夸大藏品价值的方式不断诱导被害人将藏品带到或邮寄到公司进行鉴定。

第三步,骗取事主信任。当事主将藏品带到公司以后,公司的鉴定“专家”就会给事主的藏品作出“专业”意见,一番故弄玄虚之后,即使普普通通的藏品也能估出少则十几万元,多则上百万元的价值,让事主自认为可以一夜暴富。

第四步,虚构交易会场。诱导事主将藏品放置在公司,由公司推广、拍卖并以此收取各类费用。为了打消事主疑虑,犯罪分子还会通过在高端酒店举办私下交易会,直接聘请外籍人士冒充买家,谎称藏品已被外国买家看中,以要办理藏品出关、备案手续方可成交为由,骗取受害人支付高额服务费用。

揭秘古玩诈骗新特点

第一,骗术不断升级。古董拍卖类电信诈骗是近年来新出现的诈骗手段,在广东、浙江、湖南、河北、贵州等地均有出现。真正权威专业的文物鉴定机构其实屈指可数,且这一行业专业性极强,因此近年来电信诈骗分子在不断翻新花样过程中,抓住某些藏家对古玩一知半解却又希望“一夜暴富”的心态,衍生出了以鉴定、拍卖古玩为名的电信诈骗手法。

第二,公司频繁变更。此类诈骗团伙都是“打一枪换一个地方”,当骗局已经进行了几个月,事主们纷纷开始警觉的时候,他们就以一招“金蝉脱壳”,将整个公司搬离,更换名称、搬迁经营场所重新开始。

第三,危害涉及面广。一方面,被骗人数多,数额大,这是电信诈骗案件的特点,本案所涉被害人73人,诈骗数额达210余万元;另一方面,有部分被害人是因为家庭成员生病或生意困难急需资金,故将家里所收藏古董拿来拍卖,但古董没拍卖成还被诈骗,这对被害人来说无疑是雪上加霜。

法官提醒广大市民,古玩有风险,入市需谨慎。一看资质,要选择正规交易平台;二看估价,要对藏品价值有理性认知;三看收费,要理性支付前期费用。《中国文物艺术品拍卖企业自律公约》第十条规定,不于拍卖前向委托人收取任何费用。如果平台以展览费、检测费、出关费等各种名目收取前期服务费,一定要理性,切勿因轻信藏品会高价拍卖,而不在乎几千元、几万元的服务费,从而落入骗子圈套。如果真的喜欢古玩收藏,一定要多学多听多看,一定要擦亮双眼,谨防“套路拍”陷阱。

案例链接

炒股APP是“李鬼” 一事主被骗280万元

广州日报讯 (全媒体记者张丹羊 通讯员施桂鸿、杜建立)近日,越秀警方在“八大专项行动”和“净网2021专项行动”中,打掉一个全链条电信诈骗团伙,刑拘犯罪嫌疑人8名,成功侦破涉案价值达280多万元的区某被诈骗案件,并初步核破涉及省外的相关诈骗案件5宗,涉案金额27万多元。

7月1日晚,越秀区公安分局农林派出所接事主区某报案称,其于2020年4月至2021年6月期间,在某手机APP上进行投资炒股,怀疑被骗,共损失280多万元。接到报案后,越秀警方立即成立专案组,全力展开侦查工作。

7月5日,专案组派出多个行动小组,前往湖北钟祥展开侦查抓捕工作。7月7日,在当地公安机关协助下,专案组一举抓获董某、王某等4名嫌疑人。经初步审讯,专案组很快又掌握刘某等3名涉案人员的相关活动信息,于是立即组织抓捕行动,将3人抓获。同时,专案组民警通过进一步侦查分析,锁定了该案件中的APP开发人员喻某在武汉市周边活动的情况。7月10日,专案组民警在武汉市洪山区某小区内将喻某抓捕归案。据警方调查,本案主要犯罪嫌疑人蔡某因涉嫌其他案件已于今年6月被外地司法机关判处刑罚。

办案民警介绍,2020年4月,蔡某在湖北钟祥召集数名当地人员成立工作室,利用虚假APP实施诈骗。蔡某找到喻某设计搭建了一个虚假炒股APP,组织董某等人组建微信群,分饰水军、老师等角色,并在网上发布链接引诱事主。

“起初,嫌疑人带领事主在正规软件上进行炒股投资,骗取事主信任后,声称该软件要升级,推送该虚假APP给事主,让其在该虚假APP上炒股,从而诈骗事主钱财。”办案民警透露,近一年里,事主曾两次成功提现,但后来再向平台申请提现时,客服便以“出金通道维护、拥挤,需要排期”为由进行搪塞。

目前,喻某等8名涉案嫌疑人已被越秀警方依法刑事拘留,案件正在侦办中。

警方提醒

投资有风险,转账需谨慎。凡是主动与你联系,自称有内幕消息,投资稳赚不赔的都是诈骗。使用手机APP,要在正规的手机应用市场下载,千万不要登录来路不明的APP软件。

酒店惊现“神秘电波” 一GOIP设备窝点被端

广州日报讯 (全媒体记者张丹羊 通讯员杨秋明、张毅涛)据悉,海珠警方在开展“八大专项行动”“飓风2021”“净网2021”行动中,捣毁一个藏匿于酒店内、利用GOIP设备帮助实施电信诈骗的“流动”窝点,抓获2名嫌疑人,缴获GOIP设备等作案工具一批。

今年5月,海珠警方接到江苏警方的线索,称一名事主在江苏省淮安市接到一个冒充电商客服的电话,被诈骗78000元。经调查,该电话号码在广州市海珠区拨出。海珠警方反诈中心根据线索立即组织民警展开调查,发现近期市内多家酒店先后出现GOIP设备收发信号,怀疑辖内存在一个GOIP设备的“流动”窝点。民警深入调查发现,嫌疑人通过在酒店内架设GOIP设备、绑载多个电话号码的方式,帮助身处异地的诈骗分子“远程”拨打事主电话实施诈骗。

民警对隐蔽的设备信号进行追查,配合实地走访摸查。5月8日晚上,民警迅速开展收网行动,抓获正在调试设备的嫌疑人张某贤、张某竞,现场缴获正在运行的GOIP设备一套,以及手机电话卡、移动路由器等作案工具一批。

经审讯,嫌疑人张某贤交代,4月下旬他在某社交APP上认识一名网友,对方提出只要帮忙在广州不同酒店内架设“服务点”,就能轻松赚取每天600元的酬金,张某贤找来同乡张某竞合伙“兼职”赚钱。按照对方指示,张某贤两人首先在指定位置找到对方事前已藏好的GOIP设备、电话卡等作案工具,然后入住指定的酒店,并在酒店房间内架设调试设备,按要求提供相关资料、信号源等。最后在对方的远程指挥下,协助拨通事主电话,实施电信诈骗。

目前,犯罪嫌疑人张某贤已被警方依法执行逮捕,张某竞被依法采取取保候审,案件仍在侦办中。

警方提醒

不轻信来历不明的电话、短信、邮件和互联网信息,不轻易透露个人身份信息、银行卡号、支付宝、微信等与个人安全和财产相关的信息,更不要网上贩卖自己的银行卡、电话卡等,不要成为电信诈骗的帮凶。对使用GOIP设备实施电信网络诈骗的行为,警方将持续重拳出击,一打到底。

作者:章程 张丹羊

来源: 广州日报

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