涉案2000万元古董拍卖诈骗案细节曝光!已有上千人中招,所谓“外国富商”竟是群演

近日,一起被害人数逾千人,涉案金额近2000万的古董“套路拍”案件进入公诉阶段。

2019年,一伙以古董拍卖为幌子,实则骗取高昂手续费的诈骗团伙在长沙出没。2019年9月份,警方将涉案的三家公司及126名嫌疑人抓获归案。该案件影响大、涉及广,被骗受害者上千人。目前,这批案件已进入审查起诉阶段。长沙市雨花区检察院完成了100多本卷宗的审理,并逐一提审了126名嫌疑人,最终批准逮捕110人。

抓捕现场

嫌疑人“换壳”用老套路行骗

警方集中收网人赃俱获

“我们去年7月份接到了公安部的线索,说是杭州的王某被人以拍卖藏品的名义诈骗了5000元。进行了一些分析研判之后,初步确定这是一个以销售藏品的名义,诈骗钱财的一个案例。”雨花公安分局刑侦大队民警告诉记者。

接到指令后,民警初步核查发现,一家位于广州名叫品古轩的展览服务有限公司有重大嫌疑。当民警驱车7小时赶赴广州后,却发现这家公司已经人去楼空。随后民警通过串并案分析,发现部分涉案人员在分散后来到长沙,并成立新的公司再次作案。

通过进一步分析,民警发现部分嫌疑人在分散后加入了位于雨花区一商务大厦的湖南世鼎艺术品拍卖有限公司以及芙蓉区一写字楼的湖南涵煦文化传媒有限公司和开福区一小区的湖南德量文化传媒有限公司等,继续从事诈骗活动。

湖南涵煦文化传媒有限公司

“因为这三家公司分别位于雨花、开福、芙蓉,涉案人数众多,当时我们就将情况上报了上级,然后上级成立了联合专案组,在去年的9月6号上午统一收网。”雨花公安分局刑侦大队民警说。

当天上午9点半,230余名警力分成8个抓捕组同时行动,共抓获涉案人员140人,现场扣押现金37万,涉案银行卡15张,涉案电脑、手机近200部及大量“待拍”藏品,缴获话术本、涉案合同等物证、书证一批。

缴获的话术本

经初步核查,该案涉及全国各地受害人2000余名,总涉案金额近2000万元。2019年9月16日,126名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

聘“外国人走穴”用尽花招

剪辑视频制造流拍假象

2019年10月份,雨花区人民检察院对该案提请批准逮捕。经过审阅上百本卷宗,对一百多名嫌疑人进行逐一提审,检察官发现,该犯罪团伙内部组织严密、分工明确,其作案手法完全就是披着合法的外衣,暗地里却借此实施非法诈骗的勾当。

“通过我们审查,发现该集团是成立了一个合法注册的文化公司。例如他们会分为市场部、后勤部,每个部门都有相应负责人。”雨花区人民检察院员额检察官刘乐表示。

在这一阶段的诈骗过程中,该犯罪团伙中通常会有专人制作一些虚假的拍卖网站,用来吸引感兴趣的被害人群体,然后套取他们的姓名、电话和藏品信息等。

“收集名单后,该团伙成员中会有专门的业务员,他们依据手头话术本,谎称自己有文物鉴定资质,可以为对方提供评估拍卖的一条龙服务。”刘乐说。

如果被害人一旦相信了该公司具有藏品鉴定和代拍的资质,公司这边就会让被害人将其藏品邮寄过来做一个评估定价。

大量“待拍”的藏品

“例如一个看似普通的古董,他们就可能报上百万甚至上千万。(有时)他们还会聘请人员扮演卖家,造成他们公司是一家生意火爆,运营正常的假象,来获取被害人的信任。”刘乐表示,这伙人对于客户邮寄过来的藏品会进行虚假鉴定,不论好差一律评定“高价”博取好感。

如果客户要求到场参与品鉴勘验,该团伙就会聘请“外国人”充当富豪来“走穴”。“这是他们招募的外国人,照片里的和视频里的是同一个人。”雨花分局刑侦大队民警告诉记者。

请“外国”群演拍摄虚假视频

取得被害人信任后,双方签署假代理合同,不久后被害人将收到虚假拍卖视频并被告知流拍。

“他们事先会制作一些虚假视频,例如国内外拍卖的现场,播给对方看。事后,告诉对方藏品流拍了。但事实上,藏品从一寄过来就被放在仓库。不过经审查发现,还是有被害人一而再再而三地被骗。”刘乐说,

在上述的每一个阶段中,被害人都会被要求支付相应的手续费用。这些费用,就是该犯罪团伙向被害人骗取资金的名目。

“通常被害人对该公司缴纳的资金,少则几千,多达上万,甚至上十万。”刘乐说。

在接收到该案的审查批捕诉求后,雨花区人民检察院成立9.3专案组,在7天的时间内完成了100多本卷宗的审阅,并逐一提审了全部126名嫌疑人,最终批准逮捕110人。

刘乐提醒:“在此我们司法人员向广大市民呼吁,日常生活中不要抱有一夜暴富的心里,这样是极易被利用的;第二点,市民在找工作时一旦发现自己的公司存在从事电诈等违法行为,一定要第一时间向司法机关举报请不要被牵连其中。”

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记者:梁好 | 编辑:丫丫

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